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南砂

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发布: 12:51pm 09/09/2023

涉洗钱

涉洗钱

老掉牙伎倆再有人受騙 商人涉洗黑錢被騙近14萬

砂警察總監阿茲曼:古晉一名商人墮入電話詐騙圈套,導致他被騙走13萬6000令吉。

(古晉9日訊)一中年商人誤信假警長指涉及洗黑錢的指控,結果被騙走13萬6000令吉。

砂警察總監拿督阿茲曼發文告說,警方昨日接獲該電話詐騙案後已展開調查。

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受害人在古晉經商,他是今年7月6日在斯里阿曼拉召一帶,接獲一通自稱衛生局職員來電,對方指商人曾針對某事投訴衛生局,但商人堅決否認。

老千隨後把電話轉接至霹靂警察總部,接聽電話的假警長指控商人涉及洗黑錢活動,並指警方已發出逮捕令。

商人在驚慌失措下,隔天(7日)下午3時按照對方指示,到古晉市敦朱加路一間銀行開設新銀行戶頭,再按指示進行4次銀行轉賬交易,把13萬6000令吉轉進新開設的銀行戶頭。

老千也向商人索取新銀行戶頭提款卡等資料,並吩咐商人把新銀行提款卡折斷。此外,老千也指示商人把雙方的What’s App通話內容刪除。

商人較後檢查新銀行戶頭內存款時,驚覺款項在他不知情下被轉走,無奈向警方報案。

根據警方調查,老千在取得新銀行戶頭資料後,進行8項銀行轉賬交易,將款項轉進2個不同銀行的戶頭。

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