欺诈新闻资料

简

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

即时国内

假警真诈！2人痛失35万退休公务员也中招

诈骗分子以涉及洗黑钱及毒品交易为由，冒充警察欺诈两名男女，导致两人被骗走共超过30万令吉的款项。

6天前

即时国内

百格新闻

法庭助理被控欺诈涉索取3000令吉却没兑诺

玻璃市伊斯兰法庭助理主簿官涉诈骗3000令吉，被反贪会起诉，否认有罪，案件4月24日过堂。

1星期前

百格新闻

社会

前银行职员控洗钱欺诈不认6罪状20万保外

一名前银行职员涉嫌于2013年购买总额达80万8000令吉的股票犯下洗钱和欺诈罪，今日在两间地庭被控6项控状。

2星期前

社会

狮城二三事

狮城零售业者去年因欺诈估计损失约660万新元

（新加坡17日讯）除了消费者，电子商务诈骗案也让受害的零售业者蒙受不少损失。荷兰电子付款公司Adyen展开的调查显示，狮城零售业者于2024年因欺诈蒙受大约490万美元（约2176万5800）的损失。《联合早报》报道，参与调查的504家狮城企业当中，有52%表示他们遇到的诈欺行为有所增加，这类行为在销售和运营的高峰季节尤为常见，而且随着支付量，特别是在线支付量持续增加，欺诈行为只会愈发猖獗。 Adyen是一家全球支付解决方案公司，在狮城使用它的付款系统的包括Grab、康盛医疗和喜茶（Heytea）。调查显示，狮城业者虽有防诈意识，并且已制定防范措施，但仍不时面对钓鱼和撤单退款（chargeback）等欺诈手法的风险。当中，31%的业者将损失归咎于撤单退款，而有三分之二的业者表示，正考虑和提供撤单退款责任担保（chargeback liability guarantee）的科技或付款提供商合作，解决这个问题。 Adyen东南亚与香港地区主管黄新耀告诉媒体，因数码付款成熟度和消费者行为有别，不同市场面对的欺诈趋势有所不同。一般常见的欺诈包括三角欺诈、账户接管欺诈和钓鱼。三角欺诈是指骗子在网上设立假商店，诱导不知情者下单付款。骗子随后用盗来的信用卡从商家购买物品，当资料被盗者发现后就会申请退款，导致商家损失钱财和物品。黄新耀指出，狮城商家和消费者对防诈有一定的了解和准备，零售业者在线上交易时也都采取多重认证方式，不过，网络钓鱼防不胜防，撤单退款在狮城较为常见。他说，因为科技进步，骗子通过人工智能等技术冒充客户或机构，使钓鱼欺诈变得越来越难察觉，近来出现的无卡欺诈，例如盗信用卡资料输入电子钱包的趋势也带来新的挑战。业者应采取保护措施消费者购物前也应留意黄新耀说，随着客户向往更快付款完成支付程序，在这同时欺诈手段却又不断变化，商家应尽量找到平衡点。“例如，使用有人工智能技术的智能付款方案，不仅能保护商家，也能减少客户的不便。” 至于消费者，他认为应该只找受认证的正当商家购买物品，并在提供个人资料如信用卡资料时保持谨慎。“消费者也应了解最新的欺诈伎俩，避免坠入骗局中。” 新加坡和大马阁室（COURTS）首席执行长东浦秀也（Harry Higashiura）答复媒体询问时则说，在留意不同欺诈手段之余，阁室也专注了解钓鱼骗局及相关犯罪模式。为了打击诈骗和欺诈行为，阁室采取多层方式应对威胁，包括为线上交易进行多重认证，并且留意是否有可疑活动等。“我们定期进行安全审计，并更新我们的系统，应对最新的威胁。我们也为员工提供培训，让他们识别可疑活动，并报告相关行为。”

2星期前

狮城二三事

狮城二三事

中国男越洋来新犯案　大钞骗换小钞

（新加坡8日讯）中国男两度越洋到狮城犯案，到小商店购买低价物品，却用大钞付钱，在店家找钱时，又称有小钞可付款，并把商家找的钞票还回去，过程中却使诈，骗走店家的钱。

3星期前

狮城二三事

即时国际

涉向超微虚报服务器去向 2狮城男加控一罪

（新加坡6日讯）3名男子早前因涉嫌虚假申报服务器去向被控，而其中可能装有辉达晶片，其中两人今早各被加控一项罪名，指他们串谋向供应商超微半导体公司（Supermicro，简称超微）做虚假陈述。《联合早报》报道，新加坡男子温国杰（41岁）和韦兆伦（49岁）以及中国籍男子李明（51岁）于2月27日各被控一项以虚假陈述欺诈的控状，面控后被下令还押新加坡中央警署接受调查。案件今早过堂时，温国杰和韦兆伦被加控一项控状，指他们在2024年共谋向供应商超微做虚假陈述，称服务器只会转给最终收货人，不会转移给未经授权的其他人。控方在庭上援引刑事诉讼法申请继续将两人还押8天，并指商业事务局在被告还押期间查出更多证据并加控两人，例如查出他们共谋对两名供应商戴尔（Dell）和超微做出虚假陈述。另外，警方已起获42个包括电脑、手机和手提电脑的电子设备，目前正在进行检验工作。当局正在向金融机构索取银行对账单，以追查资金流动。他们也将向外国的执法机构寻求协助，搜集更多证据。调查人员也向新发现的涉案人录口供，也会继续向被告录口供。控方指出，目前针对这起复杂案件的调查仍在初步阶段，继续还押被告很可能获取进一步的证据。温国杰和韦兆伦分别聘请安盛律师事务所律师和卫达仕凯德律师事务所的律师为代表。他们的律师并不反对控方的申请。法官批准控方申请，下令继续将两人还押一周，案展3月13日再度过堂。至于李明的案件，由于法官需要时间阅读他的代表律师今早提交的陈词，案件展至今午2时过堂。他的律师来自德尊律师事务所。新加坡内政部长兼律政部长尚穆根本月3日召开新闻发布会，说明这起案件。他强调，案件的调查源自匿名举报，无关任何国家或实体，更不是应美国的要求，也不涉及美国对辉达先进晶片实施的出口管制。（部分人名译音）　

4星期前

即时国际

社会

高庭准控方撤上诉欺诈案2被告无罪

两名男子4年前被控欺诈逾100万令吉18万盒橡胶手套的分销收益被判无罪获释，控方今日申请撤销上诉，获吉隆坡高庭批准，维持无罪判决。

4星期前

社会

狮城二三事

与辉达芯片事件有关 3男涉欺诈被控

3名男子因涉嫌通过虚假陈述进行欺诈被控，新加坡警方也正在对22名个人和公司进行调查。

1月前

狮城二三事

社会

涉骗4顾客逾200万表店2前副经理控欺诈

2名名表店前副经理今日分别在两家地庭和推事庭面对5项欺诈指控，涉及4名受害者，总金额逾200万令吉，他们皆否认有罪。

1月前

社会

狮城二三事

狮城340人涉欺诈或当钱骡助查涉款逾3377万令吉

（新加坡21日讯）新加坡有340人因涉嫌欺诈或当钱骡被当地警方调查，涉案总额超过1020万元（新币，下同；逾3377万9748令吉）。《联合早报》报道，新加坡警察部队昨日发文告说，当地商业事务局联合7大警署在2月7日至20日，展开两个星期的执法行动。 229名男子和111名女子因怀疑涉及欺诈或充当钱骡，目前正协助警方调查，他们的年龄介于16岁至77岁。调查显示，这340人相信涉及逾1200起诈骗案，诈骗类型包括：求职、电子商务、投资、冒充政府官员和冒充朋友等骗案，总金额逾1020万元。这些嫌犯可能面对欺诈、洗钱或无执照提供付款服务的罪名。欺诈一旦罪成，可面临最长10年监禁和罚款。洗钱一旦罪成，可面临最长10年监禁，或最高50万元（约165万5870令吉）罚款，或两者兼施。无执照提供付款服务若罪成，可面对最长3年监禁，或最高12万5000元（约41万3967令吉）罚款，或两者兼施。

1月前

狮城二三事

社会

“订购黄金”疑被诈560万 127受害者促查合作社

多年前参加合作社推出的“订购黄金计划”及“特别基金计划”后血本无归，上百名受害人怀疑被欺诈，今天透过大马国际人道主义组织（MHO）的代表，向关丹警方呈交备忘录，要求当局严查有关合作社，为他们讨回公道。

1月前

社会

狮城二三事

狮城反冠病疫苗组织创办人丈夫涉嫌欺诈他人投资被控

（新加坡5日讯）新加坡反冠病疫苗组织创办人许晓沛的丈夫吴启豪，涉嫌欺诈多人投资咖啡自动贩卖机生意，涉案金额是5万8862元（新币，下同；约19万3389令吉），今日被控上当地法庭。《联合早报》报道，吴启豪（51岁）今日在新加坡国家法院面对12项欺诈的控状，他在庭上表明不认罪。控状内容显示，吴启豪涉嫌不诚实诱使他人，向他所任董事的公司投资，让受害者误以为支付款项后，就能成为咖啡自动贩卖机的共同拥有者。他涉嫌利用相同的手法欺骗12人，共计金额为5万8862元。吴启豪在庭上拒绝认罪，目前以1万5000元（约49万282令吉）保释在外。案件展至3月7日过堂。

2月前

狮城二三事

即时国内

网骗修正案通过后第一宗清洁工人涉提取受害者款项被控

28岁清洁女工涉嫌与诈骗集团合谋，持诈骗案受害者的银行卡，到银行转移及提出总额2万3000令吉的款项而被捕，今天面对2项涉及欺诈的罪名时认罪不讳，将面对3年至10年监禁，或罚款介于1万至15万令吉的重刑

2月前

即时国内

狮城二三事

称可便宜代购名牌　男骗7人逾43万

（新加坡17日讯）在高庭民事案中败诉，男子为筹钱还律师费，竟假冒名牌包店员或自称代购商，以买名牌货为幌子欺骗7人逾13万元（新币，下同；约42万9000令吉），昨天被判坐牢30个月。

2月前

狮城二三事

大霹雳焦点

涉伪造灭火器贴纸欺诈 9男1女被捕

因涉嫌以伪造的灭火器检查贴纸，在峇眼拿督及金宝进行诈骗，9男1女因而落入警网，欺诈款项达8万9000令吉。

3月前

大霹雳焦点

即时国内

若因安全失误导致损失国行指金融机构须负全责

国家银行指出，倘若金融机构因安全控制失误，导致发生未经授权的交易，那么相关机构需要为这种欺诈事件承担全部责任，赔偿受害者的损失。

3月前

即时国内