加密货币新闻资料

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狮城二三事

涉逾2197万加密货币庞氏骗局狮城1公司总监监4年半

（新加坡7日讯）一名荷兰籍男子在新加坡设立投资公司进行庞氏骗局，谎称与资源雄厚的中国加密货币挖矿公司合作，招募3人串谋吸引七百多人投资约670万元（新币，下同；约2197万1645令吉）。主谋和两名同伙锒铛入狱后，最后一名同伙也被判刑。《联合早报》报道，这起案件最后一名被告是来自中国的陆煌斌（61岁），他面对欺骗和抵触雇用外来人力法令等16项罪名。他昨日在庭上对其中7项认罪，法官将余项纳入考量后，判他坐牢4年半，罚款6000元（约1万9676令吉）。他的3名同伙是荷兰籍男子杨斌，以及两名中国籍男子王兴鸿和陈伟。这3人犯案时，分别是A&A Blockchain Technology Innovation（简称A&A）的主席、技术总监、董事兼主席私人助理。陆煌斌则担任公司总裁。案情显示，杨斌在2021年4月设立A&A，以此公司名义提供加密货币挖矿的投资计划。 A&A谎称与中国云南一家加密货币挖矿公司合作，拥有后者30万台挖矿机的七成所有权；挖矿机可挖掘比特币（Bitcoin）和以太币（Ethereum）等加密货币。 A&A向投资者承诺，每天可赚取0.5%的投资利润。可是事实上，A&A并没有与什么中国公司合作，也没有挖矿机，这其实是个庞氏骗局；A&A的操作手法是利用新投资者的投资款项，支付“利润”给旧投资者。庭上揭露，杨斌是这个骗局的主谋，他招募王兴鸿、陈伟和陆煌斌加入。杨斌指示王兴鸿创建一个挖矿应用程序，让投资者“监督”投资情况，但其实有关数据都是伪造的。陆煌斌则负责扩展这个投资计划，也负责培训推销员，教导他们如何向潜在投资者宣传。根据法庭文件，陆煌斌明知道这是一场骗局，但还是参与其中。杨斌也安排陈伟负责向投资者收取投资金额，并指示让投资者提取部分利润，以制造投资有盈利的假象。调查揭露，从2021年5月至2022年2月，A&A在新加坡吸引超过700人投资，涉及金额高达670万元；其中12名受害人蒙受约110万元（约360万7285令吉）的损失，他们未获得任何赔偿。除了串谋欺骗，陆煌斌也因为未持有效工作准证而在新加坡工作，面对抵触雇用外来人力法令的罪名。据早前报道，杨斌被判坐牢6年、罚款1万6000元（约5万2469令吉）；王兴鸿被判坐牢5年；陈伟被判坐牢4年，罚款6000元（约1万9676令吉）。陆煌斌的律师求情时说，他的当事人虽是总裁，但只是挂名，因为信任杨斌才会落得如此下场，并希望法官考虑到他尽早认罪等因素，从轻发落。（人名译音）507h03

4天前

狮城二三事

全国综合

柔新特区允家族办公室投资加密币？赛夫鲁：需待财部最终决定

针对市场关注柔新经济特区是否允许家族办公室（Family Offices）投资加密货币的问题，投资、贸易及工业部长东姑赛夫鲁指出，目前相关政策仍在敲定阶段，尚需等待财政部的最终决定。

3星期前

全国综合

大柔佛焦点

误坠加密货币投资骗局油棕园经理痛失190万

（新山21日讯）69岁油棕园经理误坠加密货币投资骗局，痛失190万令吉。柔佛州总警长拿督古玛发文告说，警方于昨日接获受害者投报。古玛表示，受害者被告知投资加密货币可获得20%至40%的利润而动心，但事实上相关投资计划并不存在。他说，受害者经由一名人士通过WhatsApp介绍上述投资计划，先是被指示下载相关手机应用，再被加入一个群组以进行投资。 “从2024年12月至2025年2月，受害者在对方要求下，线上转账总计190万令吉至不同银行户头。” 他说，受害者过后查看，投资计划的手机应用显示他已赚取2200万令吉的利润，但欲提取利润时，却被告知需先付款，这才意识到受骗并报警。 “警方援引刑事法典420（欺诈）条文调查，罪成者可被判处监禁不少过1年和不超过10年，施以鞭笞及罚款。” 他劝告民众小心提防，勿轻信那些容易和迅速取得高回酬的投资计划。他也呼吁民众，查阅警方的脸书、Instagram及TikTok等社媒，了解最新的骗案模式以加强防范，并通过警方推出的反诈骗网页“Semak Mule”，过滤来电号码和银行户头。 “一旦成为受害者，民众应即刻联系国家诈骗应对中心（NSRC）热线997，以尽早阻断金钱汇入嫌犯银行户头。”

2月前

大柔佛焦点

封面头条

警方：专业人士长者风险高加密币投资成新兴诈骗

武吉阿曼商业罪案调查局总监拿督斯里南利指出，加密货币投资骗局已成为新兴的诈骗手法，造成了巨大金额损失，专业人士及老年人风险尤其高。

2月前

封面头条

即时国内

加密货币骗局蔓延专业人士与长者成目标！

武吉阿曼商业罪案调查局总监拿督斯里南利指出，加密货币投资骗局已成为新兴的诈骗手法，造成了巨大金额损失，专业人士及老年人成为其中的受害者。

2月前

即时国内

即时财经

比特币跌破8万美元特朗普利好消散

加密货币价格延续跌势，关税战升级和联储局进一步降息的前景减弱抵消了特朗普上周支持加密货币的声明带来的利好刺激。

2月前

即时财经

即时国际

特朗普会加密货币领导人聚焦比特币战略储备计划

美国总统特朗普周五在白宫积极拉拢加密货币业的菁英，举办了一场前所未见的高峰会，聚焦于他打造政府拥有的数位资产储备计划。

2月前

即时国际

狮城二三事

合伙图抢逾26万狮城1少年监18个月

新加坡一名中学生为酬劳参与抢劫，按指示购入30公分长刀，结果抢走8万1060元（新币，下同；约26万8880令吉）现金后拔刀时，刀子掉落被公众制伏，今日上午被判缓刑监视18个月。

2月前

狮城二三事

国际头条

5加密币列美战略储备特朗普宣布币圈应声涨

美国总统特朗普星期日宣布，5种数字资产可望纳为美国新的“加密货币战略储备”，它们是比特币（Bitcoin）、以太币（Ether）、瑞波币（XRP）、索拉纳（Solana）和卡尔达诺（Cardano）。

2月前

国际头条

即时财经

特朗普一开口加密货币大幅反弹

在特朗普再次谈论他的战略加密货币储备计划之后，3月伊始加密货币市场大涨，收复了2月——2022年以来最惨月份——的部分失地。

2月前

即时财经

即时国际

特朗普宣布5种加密货币列美战略储备市场应声飙升

美国总统特朗普星期日宣布，5种数字资产可望纳为美国新的“加密货币战略储备”，被点名的加密货币交易价格随即暴涨。

2月前

即时国际

带你看世界

Bybit加密货币遭窃案 FBI：朝鲜要负责

美国联邦调查局（FBI）26日表示，朝鲜要为加密货币交易所Bybit被窃取价值约达15亿美元（约66.57亿令吉）的虚拟资产负责。

2月前

带你看世界

即时国际

狮城诈骗金额激增至36亿写新高加密货币诈骗成隐忧

新加坡诈骗案连年攀升，2024年同比上升超一成，总损失金额更激增超过七成，写11亿元（新元，下同，约36亿3388万令吉）新高。骗子利用加密货币匿踪和难以追查的特性，快速转移款项，规避执法打击，成为新的诈骗趋势。

3月前

即时国际

即时国内

15大马人缅甸脱困！被迫从事加密货币诈骗

从缅甸成功获救并于昨日平安返回马来西亚的15名猪仔，向警方透露他们在缅甸时，被胁迫参与加密货币投资诈骗和爱情诈骗活动。

3月前

即时国内

狮城二三事

疑陷“资金挽回”骗局狮城九旬妇失逾164万

新加坡一名九旬妇女与旧友重逢，1年内借出40万元（新币，下同；约131万9716令吉），还开设加密货币户头，转账10万元（约32万9929令吉），所幸同住的侄儿察觉异常，拨打“1799”防诈骗热线求助，及时止损。

3月前

狮城二三事

即时国际

加密货币史上最严重失窃 Bybit被盗66亿矛头指向朝鲜骇客

全球最大加密货币交易所之一Bybit周五表示，骇客控制了一个以太坊钱包（ETH），并将价值约15亿美元（66.30亿令吉）的持有量转移到了一个不明地址。

3月前

即时国际