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发布: 1:38pm 11/01/2025

洗黑钱

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涉洗黑钱 连同1女嫌 砂电台CEO延扣2天

(古晋11日讯)被指涉及活动的(TVS)今日连同另一名女嫌犯由警方押往法庭申请延扣2天。

据了解,年约60岁的2名嫌犯,将被押往吉隆坡协助调查。2人的代表律师是拿督商客隆。

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男嫌犯戴鸭舌帽和口罩,由警方押往法庭申请延扣。

迄今,警方未透露女嫌犯何时被捕,也未说明她与男嫌犯的关系。

全国总警长丹斯里拉沙鲁丁昨晚表示,警方昨日在Ragada行动中逮捕涉嫌洗黑钱活动的4男1女,年龄介于20岁至60岁,他们分别于槟城及砂拉越内多个地点被先后被逮捕。

女嫌犯涉及洗黑钱活动被扣查。

武吉安曼反洗钱犯罪调查组在接获可疑交易情报后,对涉及多个银行账户的可疑交易进行金融情报调查,随后展开逮捕行动。这些可疑交易发生在2017年至2024年9月期间。

在突击行动中,警方扣押、冻结和查封车辆、银行账户和文件等,总值达1743万4217令吉。

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