发布: 8:58pm 10/01/2025

涉洗钱槟砂扣5人包括TVS首席执行员

（古晋10日讯）警方今日在Ragada行动中逮捕涉嫌洗黑钱活动的5人，其中一人是砂电视台首席执行员。

马新社报道，全国总警长丹斯里拉沙鲁丁透露，这5人包括4名男子和一名女子，年龄介于20岁至60岁，他们分别于槟城和砂拉越在内的多个地点被捕。

拉沙鲁丁表示，武吉安曼反洗钱犯罪调查组在接获可疑交易情报后，对涉及多个银行账户的可疑交易进行金融情报调查，随后展开逮捕行动。这些可疑交易发生在2017年至2024年9月期间。

他说，在突击行动中，警方还扣押、冻结和查封了资产，包括车辆、银行账户和文件，总值达1743万4217令吉。

“他们的犯罪手法是通过可疑的金融交易进行洗钱活动，以及涉及刑事失信、欺诈招标和把招标授予自己或家人的刑事犯罪。”

拉沙鲁丁表示，警方将援引2001年反洗黑钱、反恐怖主义融资和非法活动收益法令（第613法令）第4（1）条文、刑事法典第409条文、第420条文和第403条文，以及2009年马来西亚反贪污委员会法令第23条文对案件调查。

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